アンチ・マネー・ローンダリング（AML）対応支援コンサルティング

背景

近年、資金洗浄やテロ資金供与に代表される金融機能を利用した不正行為、また国内では振込め詐欺等の口座の不正利用による犯罪が急増しており、金融機関において重要な経営課題として認識されています。
2008年10月には、 FATF（*1）が策定した「40の勧告」及び「9の特別勧告」への日本の遵守状況に関する相互審査結果が公表されました。
今後、各金融機関においてもより厳格な対応が求められることが予想されています。

みずほフィナンシャルグループにおけるAMLの取り組みを通じて蓄積したノウハウを活用し、金融機関におけるマネー・ローンダリング等防止への対応態勢整備を支援します。業務運営上課題となる事項を把握した上で、お客さまの組織体制や実状に合わせた効果的なサービスを提供します。

AMLリスクベース・アプローチ導入支援
AMLにおけるリスクベース・アプローチのフレームワーク構築、リスクアセスメントの実施を支援します。
AML関連業務運営検討支援
AML関連業務（顧客管理、検知、検証、報告等）に関して、営業店や本部を含む業務運営の効率化や機能の強化、教育・訓練等についての検討を支援します。

金融機関においては、マネー・ローンダリング等の防止について、「AMLプログラム」として全社的な取り組みを進めていくことが求められます。（下イメージ図参照）

金融機関に整備が求められるAMLプログラム

担当：経営・ITコンサルティング部
電話：03-5281-5430